התייעצות איסור הלבנות הון של הגמ"חים

N

NACHMAN1

משתמש רשום
רשות שוק ההון עומדת לפרסם את צו איסור הלבנות הון של הגמ"חים שייכנסו לפיקוח הרשות ולראשונה גם ייחויבו בדיווח. (TheMarker)
מה ההשלכות של זה?
 
N

NACHMAN1

משתמש רשום
תשובת ה AI

השלכות צו איסור הלבנות הון על הגמ"חים:​

1. פיקוח:
  • הגמ"חים יהיו תחת פיקוח רשות שוק ההון, שתפקח על פעילותם ותוודא עמידה בחוק איסור הלבנת הון.
  • משמעות הדבר היא שעל הגמ"חים יהיה להטמיע נהלים וכללים למניעת הלבנת הון, לדווח על פעולות חשודות לרשות, ולשתף פעולה עם חקירות.
2. דיווח:
  • הגמ"חים יהיו מחויבים לדווח לרשות שוק ההון על פעולותיהם, כולל:
    • פתיחת חשבונות חדשים
    • ביצוע העברות כספים
    • מתן הלוואות
    • קבלת תרומות
3. השלכות נוספות:
  • ייתכן שהגמ"חים יצטרכו להשקיע משאבים נוספים בהטמעת נהלים וכללים למניעת הלבנת הון.
  • ייתכן שתהיה פגיעה בפרטיות הלקוחות, כתוצאה מהדיווחים הנדרשים לרשות.
  • ייתכן שתהיה ירידה בהיקף הפעילות של הגמ"חים, כתוצאה מהקשיים הכרוכים בעמידה בחוק.
4. היבטים חיוביים:
  • הפיקוח והדיווח יסייעו למנוע שימוש בגמ"חים לצורך הלבנת הון ומימון טרור.
  • הגברת השקיפות תפחית את הסיכונים הכרוכים בפעילות הגמ"חים.
  • ציבור הלקוחות ייהנה מהגנה רבה יותר.
5. סיכום:
צו איסור הלבנות הון של הגמ"חים צפוי להביא לשינויים משמעותיים בפעילותם.השינויים יביאו איתם אתגרים, אך גם יתרונות, הן מבחינת מניעת פשיעה והן מבחינת הגברת השקיפות וההגנה על ציבור הלקוחות.
 
ח

חיים הקוסם

משתמש מקצוען
. היבטים חיוביים:
  • הפיקוח והדיווח יסייעו למנוע שימוש בגמ"חים לצורך הלבנת הון ומימון טרור.
  • הגברת השקיפות תפחית את הסיכונים הכרוכים בפעילות הגמ"חים.
  • ציבור הלקוחות ייהנה מהגנה רבה יותר


רק אני לא מוצא שום היבט חיובי ???
 
י

יאלילי

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עיצוב גרפי
איור וציור מקצועי
אין בזה שום דבר "טוב". הגמחי"ם היו מתנהלים טוב יותר ללא פיקוח רשויות ההון והמס במדינה. והדברים פשוטים.
ועובדתית, מאוד קשה לנהל גמ"ח כספים כאן במדינה. המדינה לא רק שלא מכירה בחסד הזה, אלא גם חושדת בו. [אלו שני דברים נפרדים, ולולי הראשון, השני היה לה קל יותר לעיכול! למי שמכיר את עולם הגמחי"ם מהצד הניהולי. החשד הבלתי פוסק במנהלי הגמחי"ם נובע גם [ובעיקר] מכך שהיא לא מבינה מה שייך להלוות ללא ריבית, וכתוצאה מכך החשד נהפך לכמעט וודאי.].

מישהו במשפחה אצלינו ניסה לפתוח גמ"ח כספים, כשכל הכסף היה לבן וחוקי לחלוטין, ואעפ"כ עשו לו צרות צרורות, וכתוצאה מזה הוא נמנע מלהקים את הגמ"ח. וחבל.
 
י

יעקב דב

משתמש רשום
נכתב ע"י חיים הקוסם:
. היבטים חיוביים:
  • הפיקוח והדיווח יסייעו למנוע שימוש בגמ"חים לצורך הלבנת הון ומימון טרור.
  • הגברת השקיפות תפחית את הסיכונים הכרוכים בפעילות הגמ"חים.
  • ציבור הלקוחות ייהנה מהגנה רבה יותר


רק אני לא מוצא שום היבט חיובי ???
לחצ/י כדי להרחיב...
בוקר טוב אליהו!!!
זה הגולם של AI
 
עליך להתחבר או להירשם כדי להשיב כאן.
שימו לב!
החלפת המידע בפרום הינה בין משקיעים חובבנים, ואינה מהווה תחליף ליעוץ מקצועי.

אולי מעניין אותך גם...

אשכולות דומים

כסף-חכם
דיון עדיין לא משקיעים? היכנסו!
2
תגובות
35
צפיות
2K
חשוב לפני שאתה מדבר
ח

לוח לימודים

מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:

4.06

כ"ז אייר


סילבוס חדש ל-2024!

קורס פיתוח ובניית אתרים

קריירה מתקדמת, ביקוש עצום, וממוצע משכורות גבוה במיוחד!

מלגות גבוהות ומשתלמות!

2.06

כ"ה אייר


פתיחת מסלול

קורס עריכת וידאו

מלגות והנחות משמעותיות!

27.06

כ"א סיוון


פתיחת מסלול

עיצוב ואדריכלות פנים

מלגות גבוהות!

27.06

כ"א סיוון


השקה חגיגית!

עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!

מלגות גבוהות!

21.05

י"ג אייר


#רקבפרוג

הרצאה מרתקת:
דיגיטל בגובה העיניים
עם מנדי נאבול

כל האפשרויות הטמונות בעולם הדיגיטל שיגרמו לך להרוויח יותר!

לתלמידים ובוגרים בלבד!
לכל מסלולי הלימוד
צ'אט עם יועצת לימודים

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק קמה

א תְּהִלָּה לְדָוִד אֲרוֹמִמְךָ אֱלוֹהַי הַמֶּלֶךְ וַאֲבָרֲכָה שִׁמְךָ לְעוֹלָם וָעֶד:ב בְּכָל יוֹם אֲבָרֲכֶךָּ וַאֲהַלְלָה שִׁמְךָ לְעוֹלָם וָעֶד:ג גָּדוֹל יְהוָה וּמְהֻלָּל מְאֹד וְלִגְדֻלָּתוֹ אֵין חֵקֶר:ד דּוֹר לְדוֹר יְשַׁבַּח מַעֲשֶׂיךָ וּגְבוּרֹתֶיךָ יַגִּידוּ:ה הֲדַר כְּבוֹד הוֹדֶךָ וְדִבְרֵי נִפְלְאוֹתֶיךָ אָשִׂיחָה:ו וֶעֱזוּז נוֹרְאֹתֶיךָ יֹאמֵרוּ (וגדולתיך) וּגְדוּלָּתְךָ אֲסַפְּרֶנָּה:ז זֵכֶר רַב טוּבְךָ יַבִּיעוּ וְצִדְקָתְךָ יְרַנֵּנוּ:ח חַנּוּן וְרַחוּם יְהוָה אֶרֶךְ אַפַּיִם וּגְדָל חָסֶד:ט טוֹב יְהוָה לַכֹּל וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו:י יוֹדוּךָ יְהוָה כָּל מַעֲשֶׂיךָ וַחֲסִידֶיךָ יְבָרֲכוּכָה:יא כְּבוֹד מַלְכוּתְךָ יֹאמֵרוּ וּגְבוּרָתְךָ יְדַבֵּרוּ:יב לְהוֹדִיעַ לִבְנֵי הָאָדָם גְּבוּרֹתָיו וּכְבוֹד הֲדַר מַלְכוּתוֹ:יג מַלְכוּתְךָ מַלְכוּת כָּל עֹלָמִים וּמֶמְשֶׁלְתְּךָ בְּכָל דּוֹר וָדוֹר:יד סוֹמֵךְ יְהוָה לְכָל הַנֹּפְלִים וְזוֹקֵף לְכָל הַכְּפוּפִים:טו עֵינֵי כֹל אֵלֶיךָ יְשַׂבֵּרוּ וְאַתָּה נוֹתֵן לָהֶם אֶת אָכְלָם בְּעִתּוֹ:טז פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן:יז צַדִּיק יְהוָה בְּכָל דְּרָכָיו וְחָסִיד בְּכָל מַעֲשָׂיו:יח קָרוֹב יְהוָה לְכָל קֹרְאָיו לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת:יט רְצוֹן יְרֵאָיו יַעֲשֶׂה וְאֶת שַׁוְעָתָם יִשְׁמַע וְיוֹשִׁיעֵם:כ שׁוֹמֵר יְהוָה אֶת כָּל אֹהֲבָיו וְאֵת כָּל הָרְשָׁעִים יַשְׁמִיד:כא תְּהִלַּת יְהוָה יְדַבֶּר פִּי וִיבָרֵךְ כָּל בָּשָׂר שֵׁם קָדְשׁוֹ לְעוֹלָם וָעֶד:
סמן אחרי הקריאה
לקריאה בפורום
נקרא  2  פעמים

ספירת העומר

מה זה מנוי פרימיום?
פרסום קמפיין באתר

לוח מודעות

תגיות נפוצות

אדריכלות ועיצוב פנים אחוה פלוטקין איור איור דיגיטלי איש את רעהו אלי-אקספרס אריאל לוי אתר ביטוח לאומי בין הזמנים בינה מלאכותית בית שמש בני ברק בניית אתרים בקשה גלופות גרפיקה דירה דרוש דרוש מידע דרושים הדמיה המלצה הני מושקוביץ השבת אבידה השכרה התייעצות וורדפרס חלאקה חנוכה חרבות ברזל חתונה טיול יד שניה ילדים ירושלים לוגו לימודים למכירה מודיעין עילית מוזיקה מחשב מטבח מידע מייל מיתוג מלחמה מלי אורצל מלכי לסקר מצלמה משכנתא מתכון מתנה נופש נטפרי ניו בורן נשים סטודיו ספר סקר עבודה עגלה עוגה עזרה עימוד עיצוב עיצוב גרפי עיצוב פנים פוטושופ פורים פלאפון פסח פרוג פרסום ציור צילום צילום ילדים צילום מקצועי צילומי חוץ צילומי סטודיו צלמת צלמת בצפון צלמת בצפת צלמת מקצועית צפת קומיקס קורונה רכב שאלה שבת שיר שירים שיתוף תודה תחפושות תחפושת תינוק תמונה תמונות תפילה
למעלה